中国银行收大额罚单！因十二项违法违规类型被罚3664.2万元，18名涉事员工被罚

　　12月1日金融一线消息，央行公布的银罚决字【2023】93-111号显示，中国银行存在以下十二项违法行为类型：

　　1．违反账户管理规定；

　　2．违反清算管理规定；

　　3．违反商户管理规定；

　　4．违反备付金管理规定；

　　5．违反人民币反假有关规定；

　　6．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

　　7．未按规定履行客户身份识别义务；

　　8．未按规定保存客户身份资料和交易记录；

　　9．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

　　10．与身份不明的客户进行交易；

　　11．违反金融营销宣传管理规定；

　　12．违反个人金融信息保护规定。

　　因此，中国人民银行对中国银行给予警告，没收违法所得37.340315万元，罚款3664.2万元。同时，还有18名涉事员工被罚。