投资者反洗钱知识培训，反洗钱培训讲义
关于金融机构反洗钱培训对象的说法 1、反洗钱培训对象包括新员工，一线人员，中高级管理人员，反洗钱岗位人员。新员工：指刚刚加入金融机构或其他相关行业的员工，他们通常缺乏反洗钱工作的相关知识和经验。2、根据不挂科查...
投资2025-08-11 13:32:280112
以风险为本的反洗钱工作基本原则，以风险为本的反洗钱工作基本原则有哪些
业务洗钱风险评估的基本原则 可靠性原则：洗钱风险评估的结果应该具有可靠性，即评估方法应该科学合理，评估结果应该能够被充分验证。金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循的原则有：风险相当原则、全面性原则、同一性原则、动...
商业2025-08-05 00:16:29085
电费9折渠道代理，电费9折渠道代理洗钱
电费可以代理充值吗? 合法。仅是单纯的代缴电费是不违法的，但如果是当中间人赚差价，则涉嫌违法，只要代交的电费到账即可。电费，即用电费用，就是一个企业、单位、个人在一定时间内所耗费的电能电量所产生的费用。如果房主...
商业2025-08-02 18:42:330160
向投资者宣传反洗钱的知识，反洗钱有关的投保资料
反洗钱宣传 预防洗钱，遏制犯罪。提高反洗钱意识，防范洗钱风险。警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识。预防洗钱活动，打击洗钱犯罪，维护金融秩序。依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。反洗钱宣传内容有以下几...
投资2025-07-28 01:03:430110
证券投资实务反洗钱知识心得，证券反洗钱工作心得感悟
反洗钱可疑交易分析的要点有哪些 1、包括成交的和不成交的金额，可疑的和未成交的金额。短期内，资金分散转入转出，或集中转入转出，明显与客户身份、财务状况和业务经营不符。2、金融机构发现或者有合理理由怀客户、客户的...
投资2025-07-27 12:00:000106
币安CEO赵长鹏到达法庭 将对洗钱指控认罪
币安首席执行官赵长鹏周二抵达西雅图联邦法院，根据与美国司法部达成的全面协议，赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪。 知情人士透露，作为与美国财政部、商品期货交易委员会达成的和解协议的一部分，赵长鹏同意辞职。据报...
资讯2024-11-04 03:51:44081
币安CEO赵长鹏到达法庭 或将对洗钱指控认罪
币安首席执行官赵长鹏周二抵达西雅图联邦法院，根据与美国司法部达成的全面协议，赵长鹏或将对涉嫌洗钱的指控认罪。 知情人士透露，作为与美国财政部、商品期货交易委员会达成的和解协议的一部分，赵长鹏同意辞职。...
资讯2024-11-03 22:02:13094
币安涉洗钱被罚款43亿美元，CEO赵长鹏辞职，耶伦批币安追逐利润无视法律
全球最大的加密货币交易所币安及其CEO赵长鹏周二承认了指控，这是与美国司法部达成的一项总额超过40亿美元的和解协议的一部分。 美国司法部表示，币安承认违反了美国《银行保密法》（Bank Secrecy...
资讯2024-11-03 09:57:21077
涉嫌洗钱！前“华人首富”突然宣布认罪辞职，并支付3.6亿元罚金！公司被罚280多亿…
每经编辑 段炼 当地时间周二，全球最大的加密货币交易所币安首席执行官赵长鹏抵达美国西雅图联邦法院。 根据与美国司法部达成的全面协议，赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪，并支付5000万美元罚款（约...
资讯2024-11-01 20:43:250101
包含帮收款的接单平台是不是犯法的词条
1提供支付结算帮助 这一类行为的具体表现就是，将自己或者他人的银行卡U盾K宝微信支付宝个人收款码手机卡等支付结算工具，出租出借出售给上线犯罪分子收款转账取现，包括比较多发的“卖卡”“跑分”“刷单”等支付结算用...
资讯2024-10-30 16:57:24054
“神秘顾客”豪掷千万买黄金，竟是为电信诈骗洗钱
上午刚在黄金店铺购买了上百万元黄金，下午就到黄金回收商家处卖出，十几天算下来，两名“神秘顾客”购买黄金超过1200万元，然而，因数量、频次超出个人收藏需求，且频繁更换银行卡和不挑选款式，黄金店铺果断报警。记...
资讯2024-10-30 11:57:02079
印度法院任命：两名涉嫌洗钱的智能手机高管获释，中资品牌市占下滑至61%引关注
印度法院释放vivo印度子公司高管，洗钱指控未结案据外媒报道，印度中央执法局本月以涉嫌洗钱为由逮捕了两名vivo印度子公司高管。然而，印度一家法院于12月30日下令释放这两名高管，其中包括一名中国公民。报道指出...
资讯2024-10-30 05:53:01088