“加密币之王”栽了！欺诈、洗钱等七项罪名成立，或最高监禁110年…
当地时间11月2日，在经过1个月的庭审后，纽约曼哈顿联邦法院判决加密货币交易所FTX创始人山姆・班克曼（Sam Bankman Fried）欺诈等多个罪名成立。这位31岁的前亿万富翁将面临最高110年的牢狱之灾...
资讯2024-10-25 06:18:04081
最高检：今年前三季度共起诉洗钱罪1718人
转自：金融界 本文源自:金融界AI电报 据最高检26日消息，今年1月至9月，全国检察机关共起诉洗钱罪1718人，同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。...
资讯2024-10-25 06:07:170101
中国人民银行行长潘功胜出席欧亚反洗钱和反恐怖融资组织第39届全会并致辞
2023年12月4日至8日，欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）第39届全会暨工作组会议在海南省三亚市举办。中国人民银行行长潘功胜通过视频方式出席全会开幕式并致辞。中国人民银行副行长刘国强、海南省政府副省长...
资讯2024-10-24 19:39:44075
如何防范虚拟货币洗钱及诈骗风险？来看博时基金反洗钱短剧《相亲》
专题：新浪财经2024年度投教案例评选进行中 新浪财经“2024年度投教优秀案例评选”活动已于4月8日正式启动。博时基金投资者教育项目“反洗钱短剧三部曲《理发》《算命》《相亲》”参选“最具影响力投教项目奖”...
资讯2024-10-24 17:09:53083
斗鱼CEO涉赌风波 或将牵扯出一批头部游戏主播 原因多为参与赌博和洗钱
专题：39岁斗鱼CEO陈少杰被逮捕 直播平台曾卷入赌博案 斗鱼CEO涉赌风波背后，游戏直播行业的挑战与未来 21世纪经济报道 记者诸未静 上海报道 斗鱼CEO陈少杰被捕的消息，再次将游戏直播这一本已...
资讯2024-10-24 03:39:290100
印度法院释放两名vivo高管，洗钱指控仍未撤销
据外媒报道，印度一家法院12月30日下令，释放中国手机制造商vivo印度子公司的两名高级员工。外媒报道称，印度打击金融犯罪机构中央执法局本月以涉嫌洗钱为由逮捕了两名vivo印度子公司高管。印度政府对vivo的洗...
资讯2023-12-31 19:48:03071